证券代码:601968 证券简称:宝钢包装布告编号:2019-031

  上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第二十三次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2019年6月3日下午13:30时在上海市罗东路1818号401会议室,会议告诉及会议文件已于2019年5月29日以邮件方法提交整体董事。本次董事会会议由董事长掌管,应到会董事9名,实践到会董事9名,其间外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生运用通讯方式参加会议。本次董事会会议经过了恰当的告诉程序,会议举行及会议程序契合有关法令、法规及公司章程的规则,会议及经过的抉择合法有用。

  经各位与会董事评论,审议并形成了以下抉择:

  一、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过了《关于2019年展开远期结售汇事务的方案》。

  详细详见同日发表的《关于2019年展开远期结售汇事务的布告》(布告号2019-032)。

  特此布告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月四日

(责任编辑:DF386)

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